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POLÍTICAS DE PREVENCIÓN

 

INTRODUCCION

El presente manual tiene por objeto establecer las políticas y procedimientos que debe seguir la organización, para prevenir actividades relacionadas con el lavado de dinero, tomando como base las medidas sobre “PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS” .

Con el fin de facilitar la comprensión del tema por parte de todos los funcionarios de MERYLCO S.A., incluiremos en principio los aspectos generales y políticas aplicables a la prevención y control del lavado de activos adoptados por la institución y los aspectos penales y administrativos del lavado de dinero en la República Oriental del Uruguay.

A continuación, indicaremos los “Mecanismos de Prevención y Control del Lavado de Activos” que deben regir las acciones de los directivos y empleados de MERYLCO S.A. y los instrumentos requeridos para la adecuada aplicación de los mecanismos de control.
Posteriormente, aportaremos las reglas aplicables al control interno del proceso de prevención y las subsecuentes reglas sobre los reportes derivados de éstas.

La última parte, versará sobre los procedimientos específicos definidos en MERYLCO S.A., que contemplan la secuencia de actividades, que en desarrollo de las labores habituales, deben cumplir los funcionarios de las diferentes áreas, para precaver la comisión de hechos delictivos.

Es muy importante la observancia de los procedimientos aquí relacionados, analizarlos y comentarlos cuando sea del caso con el superior inmediato, dada la importancia y sensibilidad del tema.

Las instrucciones impartidas en este manual buscan orientar a los funcionarios de MERYLCO S.A. en el procedimiento a seguir en aquellos eventos en que se detecten operaciones inusuales o sospechosas en desarrollo de los procedimientos de control y son de obligatorio cumplimiento para todos los empleados de MERYLCO S.A.

 

 

 

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